#11436 | 2018-06-12 Copenhagen, Denmark

Business Analyst - KYC Back Log

For a financial client, we are looking for a Business Analyst.

The consultant's main responsibility will be to help reduce the back log on KYC files for Correspondent Banks.

  • Conducting desktop due diligence on collected information analysing non-financial risk with specific focus on Financial Crime Compliance
  • Providing expertise to the clients International Banks team on Financial Crime Compliance
  • Handling transaction analysis, adverse media, sanction hits etc.
  • Collate, understand and apply data and intelligence on high risk countries, activities and business, including the political and regulatory environment in relation to correspondent banking
  • Participate in internal project work, prepare and run related training for staff working in the area
  • Co-ordinate activities with various internal stakeholders


Start: 1st of July 2018
Duration: 31st of March 2019
Work location: Copenhagen, Denmark
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.